Bắt 6.000 tỷ USD trái phiếu giả tại Thụy Sĩ

18/02/2012 04:56:42

Lực lượng cảnh sát điều tra chống mafia Italia cho biết họ đã bắt giữ 6.000 tỷ USD trái phiếu Mỹ giả mạo, một số lượng kỷ lục chiếm gần một nửa tổng số nợ công của Mỹ.

Tờ trái phiếu giả mệnh giá 1 tỷ USD bị bắt giữ tại Thụy Sĩ ngày 17/2. (AP)

Số lượng trái phiếu này được tìm thấy trong các két sắt an toàn cho thuê tại Zurich, Thụy Sĩ. Trong tuyên bố ngày 18/2, các công tố viên Italia cho biết họ đã bắt giữ 8 người liên quan đến vụ án được đặt tên là “Operation Vulcanica” này. Được biết, cơ quan điều tra Zurich đã tham gia cung cấp tài liệu cho những người đồng nghiệp Italia để điều tra vụ án này từ năm 2011.

Đại sứ Mỹ tại Rome đã kiểm tra một số trái phiếu in năm 1934, có giá trị tới 1 tỷ USD mỗi tờ này. Tuy chưa có tuyên bố chính thức nhưng trên mạng xã hội Twitter, họ gửi thông điệp “Rất cảm ơn chính quyền Italia vì đã bắt giữ 6 nghìn tỷ USD trái phiếu giả này”.

Trong số giấy tờ có giá giả mạo thu được bao gồm cả một số tờ séc được phát hành qua ngân hàng HSBC ở Luân Đôn với giá trị 325.000 USD (205.000 bảng). Cùng trong vụ án này, số trái phiếu giả mệnh giá 2 tỷ USD cũng bị bắt giữ tại Rome. Các cá nhân liên quan đang định dùng số trái phiếu này để mua plutonium từ các công ty Nigeria.

Vụ việc này có thể tạo ra những “đe dọa nghiêm trọng” cho sự ổn định của thị trường tài chính quốc tế, các nhà điều tra cho biết. Phát ngôn viên của HSBC Luân Đôn, Patrick Humphris từ chối bình luận về vấn đề này. Trong khi đó, Cục Tình báo Mỹ được cho biết là đã hỗ trợ các nhà điều tra Italia trong vụ án này.

Edwin Donovan, phát ngôn viên Cục Tình báo Mỹ cho biết "Làm trái phiếu Mỹ giả là một hoạt động tội phạm phổ biến, đặc biệt là ở Italia". Ông cảnh cáo đối với những trái phiếu có mệnh giá rất lớn như 1 tỷ USD chẳng hạn. Trái phiếu giả mạo có mệnh giá lớn thường được tuồn vào thị trường châu Âu, nơi mọi người ít quen thuộc với những giấy tờ có giá của chính phủ Mỹ hơn là ngay tại Mỹ".

Cơ quan điều tra Italia hiện đang tập trung điều tra một người Sicil, sống tại Potenza và "từng bị điều tra về hoạt động rửa tiền và chuyển tiền trái phép ra nước ngoài".

Từ năm 2009 đến nay, cảnh sát Italia đã bắt giữ ít nhất 3 vụ làm giả chứng khoán Mỹ. Tháng 6/2009, cảnh sát nước này đã bắt giữ số trái phiếu giả có mệnh giá 134 tỷ USD và đến tháng 8 năm đó, 116 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ giả cũng bị phát hiện.

Bình quân mỗi năm, Cục Tình báo Mỹ bắt giữ khoảng 100 trường hợp liên quan đến giấy tờ có giá giả mạo.